证券代码：002528      证券简称：英飞拓            公告编号：2023-050

              深圳英飞拓科技股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董

事会第三十六次会议通知于 2023 年 6 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的

方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事

长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有

资产抵押向银行申请授信的议案》。

  《英飞拓：关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：

                                 《证券日报》

                                      《中国证券报》

                                            《上

海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划出

售子公司英飞拓系统控制权的议案》。

  《英飞拓：关于筹划出售子公司英飞拓系统控制权的提示性公告》（公告编

号：2023-053）详见 2023 年 6 月 29 日的《证券时报》

                                   《证券日报》

                                        《中国证券报》

《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公

司组织架构的议案》。

  为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升

公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，以大部制、扁平化管理为指导思

想，以精简高效、权责明晰为原则，对公司组织架构及相关职能进行优化调整。

  特此公告。

                     深圳英飞拓科技股份有限公司

                           董事会

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